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Un organismo alternativo al Gafi, impulsado desde la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), fue la propuesta que surgió de la reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero; el presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino; el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Paco Velasco; el procurador del Estado, Diego García; y la Alta Comisión del Gafisud, presidida por Tamara Agnic.
La iniciativa se podría viabilizar independientemente de los plazos establecidos por el Gafi, para que Ecuador salga de la “lista negra”, según informó la Asamblea.
La Comisión del Gafisud estuvo integrada por Tamara Agnic, presidenta del Grupo de Acción Financiera y Directora de la Unidad de Investigación; Carlos Diaz, coordinador del Gafisud y Secretario Nacional Antilavado de Activos en Uruguay; y, Germán Saller, vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera, en Argentina.
La representante del Gafisud, organización intergubernamental de base regional que agrupa a 12 países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, aseguró que las reformas planteadas en el Código Orgánico Integral Penal satisfacen las observaciones formuladas por el Grupo de Revisión de las Américas y cuando se las apruebe el país estaría en condiciones de salir inmediatamente de la lista, que podría ser en febrero del próximo año.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, resaltó el compromiso del Ecuador por combatir al crimen organizado transnacional, principalmente el trabajo de la Función Legislativa por la aprobación de la Ley Reformatoria de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos; y, la Ley de Administración de Bienes, Reformatoria a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Como elemento central de la tarea legislativa se destacó la tramitación del Código Orgánico Integral Penal, en el que se incorporan tipos penales adecuados respecto de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En la reunión los presidentes de las comisiones de Justicia y Régimen Económico, Mauro Andino y Francisco Velasco, respectivamente, explicaron el esfuerzo de la Asamblea Nacional en materia legislativa en esta temática y al mismo tiempo consideraron que resulta injusto que Ecuador esté en la lista del Gafi, considerando que otros países en donde existen informaciones de cuantiosos lavado de dinero, no constan.
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